广东省民营经济国际合作商会

换届工作领导小组第一次会议纪要

会议时间：2022年12月9日下午3:00

会议形式：线上视频会议

参会人员：省工商联联络部副部长  肖 娟

换届工作领导小组全体人员

组  长：王福亮

副组长：龚  武、谭镜池、于  婷

成  员：刘春辉、陈克宇、韩  丽

列席人员：杨采熙、卢慧英、梁翠玲、黄忻、钟皓宇

会议主题：第三届换届筹备工作领导小组第一次会议

会议主持：王福亮

会议记录：梁翠玲

会议内容：

一、介绍现届商会情况，作换届选举筹备工作情况说明

会议首先听取了换届工作领导小组组长、会长王福亮有关前期筹备工作情况的介绍。商会在2017年12月召开第二届会员大会换届，根据《章程》的相关规定，理事会任期五年，今年12月任期届满。商会在省工商联的指导下依照省民政厅《行业协会商会换届选举指引》和《广东省民营经济国际合作商会会员大会、理（监）事会选举规程》的有关规定和要求，筹备成立换届工作领导小组。换届工作领导小组经过了征求现任副会长以上领导意见和拟任换届工作领导小组成员本人同意，商会理事会批准，并报省工商联备案和在商会网站、微信公众号公示的流程，成立过程民主、规范。换届工作领导小组成员由商会领导、商会党支部领导、理事、监事、会员、秘书处负责人、专委会负责人、法律工作者等7人组成，人员构成合理、合规。

二、审议商会新一届理事会成员、监事会成员、秘书长人选条件及相关事项

会议审议通过商会新一届理事会、监事会成员和秘书长、副秘书长人选条件及相关事项。通过了“会长、监事长、常务副会长候选人的条件”、“理事候选单位条件”、“监事候选人条件”和“秘书长、副秘书长的聘任条件”。

三、审议换届组织筹备工作方案

（一）批准成立换届工作领导小组办公室及其组成人员名单。

换届工作办公室在换届工作领导小组的领导下开展筹备换届的具体工作，成员主要由商会秘书处工作人员组成（共8人）。主任：王福亮，常务副主任：于婷，副主任：杨采熙，成员：卢慧英、梁翠玲、黄忻、钟皓宇、陈俣泽。因工作需要必要时可临时增调人员。

（二）议定换届工作领导小组职能、任务和运作方式。

1.全面负责本会换届选举筹备工作，领导换届工作领导小组办公室（商会秘书处）落实换届筹备各项工作；

2.确定并公布候选人条件，通过组织推荐（指工商联推荐）、民主推荐、毛遂自荐等形式组织开展商会主要负责人候选人，理、监事会成员候选人的推荐工作，并负责资格审查确定新一届理、监事会成员候选人初步名单；

3.负责按照《广东省工商业联合会省级商会管理指导办法》(粤工商联发〔2019〕8 号 )第九条第四款的规定，将商会新一届会领导班子关键领导岗位会长、监事长、秘书长候选人名单上报省工商联，由省工商联对会长、监事长、秘书长候选人进行考察。

4.完成换届大会所需审议通过的各类草案和会议所需文件的起草工作。

5.换届工作领导小组的工作实行集体领导，重大事项决策、重要工作部署，要充分协商达成共识，必要时通过表决实行少数服从多数，并在听取省工商联指导意见后作出决定。所作决定，必须依法合规。       

6.召开会议需请省工商联作为业务主管单位到场出席指导。

（三）明确换届工作领导小组的七项任务。

1.研究提出商会新一届组织架构草案稿。

2.酝酿第三届理事会、监事会负责人候选人人选，担任名誉职务人选名单。

3.研究提出章程修改草案稿（含会费收费标准）、换届选举方案。

4.草拟第二届理事会工作报告、监事会工作报告，请第三方对商会财务进行审计，出具审计报告。

5.推荐理、监事会成员，发展壮大会员队伍。组织开展填报会员登记表工作，发动现届会员推荐新会员，发展新成员；现届会员如无明确提出退会，视为新一届会员。

6.统筹换届选举相关工作。

7.领导换届工作领导小组办公室开展工作。

四、换届工作总体进度安排的说明

第二次换届工作领导小组会议，将在2023年2月中旬前视筹备工作进展具体情况适时召开。会议主要任务是：审议向换届大会提交的文件和换届大会工作方案等事项。

会议还讨论了换届大会的时间、地点、规模等安排。

广东省民营经济国际合作商会

2022年12月9日